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中环·CHP钟鹏集团总部
邝允墨站在落地窗前,双手抱臂,盯着窗外繁华的中环金融区,思绪翻涌。他刚刚从丰融银行回来,母亲邝吕若衡的态度让他隐隐不安——她完全信任文谨初,而文谨初已经深陷 Smart AI Limited的AI交易系统之中。
他合上资金流报告,思索片刻,最终拿起手机,拨出了一个号码。
电话响了三声,一个冷静、干练的女声传来:“Mason?什么事?”
邝允墨语气平稳:“程律,我需要你帮我调查一个公司的资本运作。”
程见微沉默了一秒,随即语气淡然:“你指的是 Smart AI Limited?”
邝允墨眯起眼睛,嗓音低沉:“你已经知道了?”
程见微轻笑了一声:“你们在丰融银行的资金流动异常,市场上不是没人察觉。”
她顿了顿,意味深长地补充道:“但有多少人愿意深究,那就是另一回事了。”
邝允墨静静地听着她的分析,指尖轻轻敲击桌面,低声问道:“你能查到什么?”
程见微翻阅着手中的文件,嗓音冷静:“Smart AI Limited的NexusQuant交易系统涉及多家对冲基金,而这些基金的资金流动并不透明,它们利用的是香港和新加坡的‘监管套利通道’。”
邝允墨皱眉:“监管套利?”
程见微淡淡解释:“简单来说,Smart AI Limited通过技术手段,让资金绕开传统银行的 KYC监管,直接进入全球黑池交易系统。而丰融银行作为他们的资金中介,正在帮他们进行这场资本游戏。”
邝允墨沉思片刻,低声问道:“这些交易,有法律风险吗?”
程见微微微一笑,语气意味深长:“Mason,没有绝对安全的套利交易。”
“Smart AI Limited很聪明,他们的 AI交易系统可以做到完美合规,但银行的资金,一旦卷入洗钱或欺诈交易,第一批被调查的,永远是银行,而不是交易系统供应商。”
邝允墨指尖一紧,眼底闪过一抹寒意。
如果程见微说得没错,那么丰融银行正在走向一个无法回头的资本陷阱……
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中环·见微律师事务所
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